Política AML (Prevención del Lavado de Dinero)

Última actualización: Septiembre 2026

Marco regulatorio

Ganabet365 opera conforme a las normativas vigentes sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Aplicamos los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los requisitos específicos de la jurisdicción en la que estamos licenciados.

Verificación de identidad (KYC)

Antes de realizar tu primer retiro, deberás completar el proceso de verificación de identidad (KYC). Consultá la sección “Política KYC” para conocer más detalles sobre los documentos requeridos.

Monitoreo de transacciones

Todas las transacciones son monitoreadas mediante sistemas automatizados. Los patrones inusuales, como depósitos seguidos de retiros sin actividad de juego significativa o movimientos relacionados con múltiples cuentas, pueden derivar en la suspensión preventiva de la cuenta y en una solicitud de información adicional.

Reporte de operaciones

Ganabet365 está obligado a reportar las operaciones sospechosas ante las autoridades competentes. Esta obligación prevalece sobre cualquier acuerdo de confidencialidad celebrado con el usuario.